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        为规范公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》和《公司登记管理条例》,公司制订了《泰州华信药业投资有限公司章程》。根据《泰州华信药业投资有限公司章程》,公司设立了董事会、监事会,明确了董事会、监事会、总经理等的职责和职权,形成了较为完善的公司治理结构。

 

1、董事会
        公司不设股东会,依法成立了董事会,作为公司的最高决策机构,董事会实行集体决策制度,董事长及其他非职工代表董事经泰州医药高新技术产业开发区管委会推荐,由出资人委派或更换,设职工董事一名,经公司职工代表大会选举产生。董事会每届任期三年,任期届满未及时更换委派,或者董事在任职期内提出辞职,未经出资人免职的,该董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务。公司董事会由5人组成,设董事长一名。董事长经泰州医药高新技术产业开发区管委会推荐,由出资人委派或更换,设职工董事一名,由公司职工代表大会选举产生。
(1)董事会的主要职能是:
①执行出资人的决定,并向出资人报告工作;
②修改公司章程;
③决定公司投资方案和经营计划;
④制订公司年度财务预算方案、决算方案;
⑤制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
⑥制订公司增加或者减少注册资本的方案,以及发行公司债券的方案;
⑦制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
⑧决定公司内部管理机构的设置;
⑨决定聘任或解聘公司总经理及其报酬事项;根据总经理提名,决定聘任或蟹聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;
⑩批准公司员工报酬方案、拟定公司章程修改方案、制定公司的基本管理制度、决定公司对外融资的提供担保方案。

 

2、监事会
        公司设监事会,监事会设监事5人,设监事会主席一名。3名非职工监事经泰州医药高新技术产业开发区管委会推荐,由出资人委派或更换;职工代表监事2人由公司职工代表大会选举产生。监事会主席由出资人在3名非职工监事中指定。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。
(1)监事会的主要职能是:
①检查公司的财务;
②对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;
③当董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事和高级管理人员予纠正;
④向出资人作监事会工作报告;
⑤提议召开临时董事会;
⑥监事列席董事会会议。

 

3、经理层
        公司实行董事会领导下的总经理负责制,统一负责公司的日常经营和管理。公司设总经理、副总经理若干名,任期三年。总经理由董事长提名,经董事会会议通过,由董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责。副总经理、财务负责人由总经理提名,经董事会批准后,由董事会聘任,也可由董事会向社会公开招聘。
(1)经理层的主要职能是:
①组织实施董事会的决议和决定,并将实施情况向董事会作出报告;
②主持公司的经营管理工作;
③组织实施公司年度经营计划和投资方案;
④负责提出公司的中、长期发展规划、年度经营计划、年度财务预决算方案、红利分配和弥补亏损方案;
⑤拟定公司内部管理机构设置方案;
⑥拟定公司的基本管理制度;
⑦提请聘任或解聘高级管理人员(董事会聘任或解聘的除外);
⑧聘任和解聘高级管理人员(董事会聘任或解聘的除外);
⑨董事会授予的其他职权;
⑩总经理列席董事会会议。

 

4、主要职能部门及职责
(1)市场拓展部
上市工作的协调和配合,与上市公司相关的并购基金、贷款工作,子公司的经营管理及市场拓展业务协调工作。


(2)项目部
参与项目规划方案的构思,提出合理化建议;参与施工图设计管理及图纸会审,参与总包、重要工程分包等工程项目的招标工作。主办工程项目开工前的协调拆迁、现场地质勘察、三通一平工作。主持审批施工单位编制的施工组织设计、进度计划、安全措施及标准化管理方案。督促检查施工单位按批准的施工组织设计做好工程开工前的各项准备工作。确定工程总包、分包单位后,根据工程实际情况,工程正式开工前召开由承包方、监理方、项目经理、总监及相关人员参加的工作会议。应对工程施工阶段加强管理,自工程破土动工至竣工验收全过程进行质量、进度、投资控制,加强施工安全协管。配合监理方定时召开监理例会,做好各工程项目的施工日志。严格执行强制性标准,确保工程质量,实现合同目标。


(3)资产管理部
对公司取得的土地使用权,要及时办理土地使用权证并建立管理台帐,对固定资产购建(含改建、扩建)均实行预算管理,每年12月初收集汇总各单位固定资产归口管理部门制定的固定资产购置计划,公司年度固定资产购建预算经董事会审议通过,报股东会批准后由资产管理部下达计划,财务部监督执行。对纳入年度改建、装修的房屋、建筑物,应由公司成立招标领导小组,由资产管理部牵头通过招标形式确定承建单位后实施。对纳入年度购建的机械设备,由资产管理部牵头,会同有关归口管理部门,通过招标形式,实行招标采购,并在招标结果经公司招标领导小组批准后实施。对纳入年度购建预算的办公设备由办公室相关部门实行集中采购,并报资产管理部。所有固定资产采购合同和清单报资产管理部备案。通过接受投资、接受捐赠、无偿调入、债务重组等方式取得的固定资产,由资产管理部牵头与相关部门办理验收、组资手续。


(4)计划财务部
根据公司的发展战略,制定公司中、长期投融资规划,并负责投融资项目的筹划及储备。根据公司的年度计划,寻找、筛选投融资项目,对投融资项目在成本、收益和风险等方面实施评估、测算和分析,为投融资决策提供依据;对公司投资项目筹措资金,进行项目预算,制定融资计划;根据项目特点、企业实际及金融市场动态,制定融资方案,并负责方案的具体实施;负责配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作,配合银行对项目贷款资金的监督检查;负责配合金融机构(或中介机构)开展项目评审工作和平台(或政府)信用评审工作;协助公司财务部门做好筹措资金科学合理地分配、使用和偿还。严格按照财经法规和会计准则,制定公司的会计核算规程、会计内部控制制度和财务管理制度,及时编制、报送会计报表和相关分析报告。组织编制公司年度收支预算,协助相关部门做好项目投资的预、决算工作,及时准确提供预、决算所需的财务数据及相关资料。加强资金管理,严格按规定办理各项财务收支,充分发挥资金使用效益。协助相关部门做好公司各类资产的盘点、复核工作。协助资金计划部,积极提供资金计划部所需资料,并配合资金计划部办理融资抵押手续,并保证按约定时间履行还款义务。发放职工薪酬。加强对公司货币资金管理,确保货币资金完全完整。了解和掌握与公司业务相关的国家税收政策,做好税收筹划工作。及时办理税务登记、申报和年检等手续,主动配合税务机关检查。认真协调好与工商、税务、银行、财政、物价等部门的业务关系。组织会计人员的业务培训和考核,不断提升业务素质和思想品德。按照会计档案管理制度及时做好会计档案的装订、归档、核销等工作,协助相关部门做好会计档案的调阅等工作。


(5)综合部:
组织或参与起草公司的综合性工作计划、总结、报告、简报、通讯报道等文件。负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。公司文件、紧急公文的处理。公司文书、档案的管理。公司印鉴、介绍信的管理以及大事记工作。组织经理办公会、行政例会和公司重要会议,并负责纪要的整理和督促检查执行情况,及时向会议组织者报告。组织或参与公司规章制度的制定,审核、实施与修改工作。上级和其它领导来公司的接待工作和会议服务工作。公司公共用车的派遣,并做好对司机的管理和交通安全管理工作。公司办公设备及各部门办公用品购买、管理与发放工作。公司职工的考勤、劳动纪律,岗位目标责任制及奖惩办法的制定及考核。公司职工合同的签定、终止、辞退及合同制与聘用制的拟定与管理工作等。

 

(6)合约审计部:
统筹管理各类合约文件,参与合约条款洽谈并对相关条款进行审核。参与合同纠纷的仲裁或法律诉讼活动。组织、承办公司内各类招投标工作,并对相关费用预算编制和结算进行审核。完成报审原始材料建档工作。

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